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EL NUEVO MARCO REGULATORIO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

LOMBARDERO EXPÓSITO, LUIS MANUEL

Esta obra constituye un análisis exhaustivo y totalizador del blanqueo de capitales. A lo largo de los diversos capítulos se abordan igualmente todos aquéllos elementos que, por su naturaleza, se le vinculan de manera consustancial: paraísos fiscales, operativas, hawala, intercambio de información, recuperación de activos. No puede entenderse realmente este fenómeno sin conocer...

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BLANQUEO DE CAPITALES

LOMBARDERO EXPOSITO, LUIS MANUEL

CAPÍTULO 1. Cuestiones preliminares: Descripción del fenómenodel blanqueo de capitales 1. Concepto de blanqueo2. Importancia actual del blanqueo3. Consecuencias del blanqueo de activos4. Fases del proceso de blanqueoCAPÍTULO 2. Normativa aplicable al blan ...

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72,80 €

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