Búsqueda de LIBROS DEL AUTOR: blanco cordero isidoro

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blanco cordero isidoro Eliminar filtro Quitar filtros
  • DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES,EL
    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES,EL
    BLANCO CORDERO,ISIDORO
    Que el delito (o algunos delitos) es una actividad muy lucrativa es un dato que apenas admite discusión. Defraudadores fiscales, corruptos, mafiosos y otros delincuentes organizados, tienen un objetivo común: obtener beneficios económicos. Para luchar contra este objetivo ilícito se han elaborado diversas estrategias con las que se pretende impedir que los delincuentes ingresen...
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  • MANUAL DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA
    MANUAL DE CUMPLIMIENTO PENAL EN LA EMPRESA
    NIETO MARTIN, ADAN / LASCURAIN SANCHEZ, JUAN ANTONI / BLANCO CORDERO, ISIDORO
    La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La confección e implantación de este tipo de medidas de prevención plantea sin embargo un buen número de interrogantes jurídicos y prácticos a los que este Manual ofrece una respuesta...
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  • EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
    EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
    BLANCO CORDERO, ISIDORO
    El blanqueo de capitales se va a convertir en los próximos años, si no lo es ya, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, va a ser de aplicación cuando se descubra un delito que genera bienes. Surgido para hacer frente al crimen organizado, las sucesivas reformas han extendido tanto su ámbito de aplicación que ahora comprende cualquier delito que origine bienes, i...
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  • EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
    EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
    BLANCO CORDERO, ISIDORO
    El blanqueo de capitales se va a convertir en los próximos años, si no lo es ya, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, va a ser de aplicación cuando se descubra un delito que genera bienes. Surgido para hacer frente al crimen organizado, las sucesivas reformas han extendido tanto su ámbito de aplicación que ahora comprende cualquier delito que origine bienes, i...
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  • DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL -ARANZADI
    DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES, EL -ARANZADI
    BLANCO CORDERO,ISIDORO
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